دانلود تحقیق پول شويي از منظر حقوقی

تحقیق-پول-شويي-از-منظر-حقوقی

تحقیق پول شويي از منظر حقوقی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc, pdf
تعداد صفحات: 53
حجم فایل: 598 کیلوبایت
قیمت: 27000 تومان

دانلود تحقیق در مورد پولشویی،
در قالب word و در 53 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه
1-2- بيان مسئله
1-3- ضرورت و اهميت موضوع
1-4- اهداف تحقيق
1-5- سوالات تحقیق
1-6- تعريف اصطلاحات

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق

2-1- پیشینه تاریخی پولشویی
2-2- پيشينه فعاليت هاي بين المللي در رابطه با جرم پولشويي
2-2-1- کميته بال (بازل)
2-2-2- سازمان ملل
2-2-3- گروه کاری اقدامات مالی
2-2-4- اتحاديه اروپا
2-3- اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی
2-3-1- كنوانسیون وین
2-3-2- كنوانسیون پالرمو
2-3-3- سایر كنوانسیون‌ها
2-4- پيشينه فرآيند پول شويي در ايران
2-5- قانون مبارزه با پولشويي در ايران
2-6- نظام حقوقی ایران و مسأله پول شویی
2-7- استدلال‌های موافقین با لایحه
2-8- استدلال های مخالفین با لایحه

فصل سوم: رويه هاي قضايي و نتيجه گيري

3-1- تبیین پول‌شویی
3-1-1 گونه‌هاي پولشويي
3-1-2- شیوه‌های پول‌شویی
3-1-3- روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی
3-1-4- پول های کثیف
3-1-5- مصاديق پول كثيف
3-1-6- ويژگيهاي جرم پول شويي
3-1-7- مراحل پول شويي
3-1-8- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شويان
3-2- مستندات داخلی در مورد جرم انگاری تطهیر پول در ایران
3-2-1- مستندات فقهی
3-2-2- مستندات حقوقی
3-3- جرم انگاری پول شویی در ایران
3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی
3-5- جرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟
3-6- راه كارهاي قانوني در مبارزه با جرم پولشويي
3-7- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور
3-8- نتيجه‌گيري
3-9- پيشنهادها

فصل چهارم: منابع و مأخذ




چکیده تحقیق:
جرم پول شویی، فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و …) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی …

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *